Prijava

Moja eKapija

Kontakt

Početna

Vesti

BIRN: U Srbiji između jedne i dve i po milijarde evra opranog novca

Izvor: eKapija

Petak, 15.09.2023.

11:54

Komentari

Podeli

Ilustracija (Foto: Alexa from Pixabay)

Srbija je usvojila niz propisa kako bi regulisala i unapredila borbu protiv pranja novca, ali se njihova primena ne kontroliše, a stručnjaci procenjuju da je u zemlji između jedne i dve i po milijarde evra opranog novca, navodi Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN).

U poslednjem objavljenom izveštaju Moneyval-a za Srbiju iz novembra 2021. godine, navodi se da su propisi neophodni za borbu protiv pranja novca "usaglašeni" sa pet od 40 preporuka FATF-a, "uglavnom usaglašeni" sa 34 preporuke i "delimično usaglašeni" sa jednom koja se odnosi na međunarodne standarde o virtualnoj imovini koji pokrivaju, između ostalog, kriptovalute.

U izveštaju se navodi da je Srbija izmenila zakone i usvojila neophodne propise o radu notara i advokata kojim se, između ostalog, oni obavezuju da proveravaju krajnje primaoce transakcija, kao i propise o licenciranju računovođa i agenata za prodaju nekretnina, finansijskom nadzoru i međunarodnoj saradnji, ali se navodi da Moneyval ne ocenjuje da li i koliko se propisi zaista primenjuju u praksi.

Saša Đorđević, koordinator za Srbiju i Crnu Goru Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, smatra da je "političarima u Srbiji stalo da se ova zemlja ne nađe ponovo na sivoj listi, naročito ako se zna da je trebalo pet godina da se isprave nedostaci koje je FATF utvrdio."

- Trenutno ne postoji sveobuhvatna analiza, pa je teško proceniti koliko se 40 preporuka zaista sprovode u praksi. Tu je potrebna spoljna evaluacija koju bi podržali javni, privatni i civilni sektor. Ono što je moguće – utvrditi sektore koji se nalaze u riziku od pranja novca. Postoji saglasnost da je to sektor nekretnina, a posebno nelegalna gradnja, koja je višedecenijski problem u Srbiji - kaže Đorđević.

Srbija je, navodi BIRN, 2020. trebalo da uradi analizu usklađenosti zakonskog okvira sa preporukama FATF za vođenje finansijskih istraga paralelno sa krivičnim istragama, a zatim da naredne godine donese i strateški okvir u oblasti borbe protiv finansijskog kriminala. Do sada je urađena samo analiza koja je dostavljena Ministarstvu pravde krajem juna 2022.

U poslednjem izveštaju Ministarstva o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23 za približavanje Evropskoj uniji za drugi kvartal 2023, navodi se da je formirana radna grupa za izradu strateškog dokumenta koja je do sada održala dva sastanka, kao i da na njegovoj izradi Srbija sarađuje Misijom OEBS-a.

Do objavljivanja teksta, iz Ministarstva pravde nisu odgovorili na pitanja BIRN-a o tome kada će strateški dokument biti izrađen i zašto se kasni sa njegovim donošenjem, navode iz ove organizacije.

Đorđević navodi da je Uprava za sprečavanje pranja novca zvanično objavila da je ukupna vrednost imovine koja je bila predmet istraga zbog pranja novca između 2018. i 2020. godine u Srbiji viša od 57 mil EUR. Ali Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala procenjuje da prava suma iznosi između jedne i 2,5 mlrd EUR.

- To je samo deo nelegalnih finansijskih tokova u Srbiji za koje se procenjuje da iznose blizu pet odsto bruto društvenog proizvoda, kako je procenjeno u izveštaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala - navodi on.

O situaciji sa pranjem novca u BiH, Severnoj Makedoniji iAlbaniji pročitajte na sajtu BIRN-a.

Firme:

Tagovi:

Uprava za sprečavanje pranja novca

Saša Đorđević

pranje novca

nelegalni tokovi novca u Srbiji

organizovani kriminal

Komentari

Vaš komentar

Naš izbor

Minimalna zarada u Srbiji za 2024. godinu 47.154 dinara - Odbačen zahtev sindikata Finansije

Ujedinjeni Arapski Emirati osnovali telo za suzbijanje pranja novca Finansije

Šoškić: Nisam saglasan da javni dug Srbije nije zabrinjavajuće visok Finansije

BiH definitivno skinuta sa evropske AML "sive liste" Finansije

Pošta Srbije potpisala memorandum o izgradnji logističkog centra u Batajnici Industrija, Građevina, Saobraćaj, IT, Telekomunikacije

U Srbiji se školuju prve forenzičke računovođe - Ko će biti novi stručnjaci za borbu protiv malverzacija u privredi Finansije

ŠOŠKIĆ: Vlada mora da shvati da plate ne mogu da rastu bez povećane produktivnosti Finansije

Srbija ubrzano ispunjava preporuke FATF - Dodela investicionog rejtinga očekuje se do kraja godine Finansije

Rubrike za dalje čitanje

Retrospektiva investicija

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE

Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.

Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu

Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.