PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA

(Foto: Meder Lorant/shutterstock.com)

TEME

1. ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINASIRANJU

TERORIZMA

•  Interna dokumentacija obveznika

•  Obavezujući sadržaj internih procedura

•  Odluke koje donosi obveznik

•  Obrasci koje popunjava obveznik

•  Uloga ovlašćenog lica

•  Uloga odgovornog lica

•  Izveštaji koje sačinjava obveznik

•  Unutrašnja kontrola

•  Interna revizija

•  Princip zasnovan na proceni rizika

•  Procena rizika klijenta

•  Procena rizika institucije

•  Metodologija rada

•  Matrica rizika

•  Ko su visokorizični klijenti

•  Sumnjiva transakcija, sumnjiva aktivnost

•  Gotovinska transakcija

•  Evidencije koje sačinjava obveznik – koji su podaci obavezujući

•  Obrazac za prijavu sumnjivih aktivnosti

•  Kaznene odredbe

2. ZAKON O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA I ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

•  Ko je dužan da ga primenjuje

•  Na koji način

•  Nadzorni organ

•  Softver - liste označenih lica

PREDAVAČI

Danijela Tanić Zafirović

Šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca; Nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca,

finansiranja terorizma za nefinansijski sektor; Član Radne grupe za sprovođenje AP - Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije; Član Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (PN/FT); Konsultant OEBS; Evaluator, Komitet Manival.

Jelena Pantelić

finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal; Nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma u Sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, samostalni izvršilac; Uprava za sprečavanje pranja novca, Načelnik Odelјenja analitike i finansijsko informacionih poslova; član Koordinacionog tela za sprečavanje Pranja novca i finansiranja terorizma (PN/FT); Konsultant Saveta Evrope; Konsultant OEBS; Evaluator, Komitet Manival.

KOTIZACIJA

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

ZAKON o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma je kompleksan, imajući u vidu pristup zasnovan na proceni rizika i specifične obaveze koje privatni sektor (obveznici po zakonu) je dužan da ispuni. Seminar ima za cij da kroz praktično objašnjavanje zakonskih normi polaznicima približi ovu materiju. Na seminaru će biti prikazani i primeri pojedinih dokumenata, kako bi se vizualizovalo ono što često izaziva nedoumice i zabune kod lica koja primenjuju zakon. Planirano je da seminar bude interaktivan i da se kroz pitanja i odgovore polaznika razreše poteškoće u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

ZAKON o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje u primeni od 2015. godine. Od pravnih lica i preduzetnika se očekuje kontinuirano praćenje lista označenih lica putem softvera Uprve za sprečavanje pranja novca, koji to omogućava.

Seminar je od izuzetnog značaja i za lica koja tek kreću sa primenom zakona, odnosno kod kojih ne postoji visok nivo razumevanja i znanja u ovoj oblasti, dok licima koja već dugo obavljaju ove poslove može pomoći u rešavanju eventualnih dilema i problema u praksi sa kojima se susreću, kako bi se zakon primenio u punoj meri, na adekvatan i ispravan način.

SEMINAR je namenjen bankama, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranj, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje IF i PF, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

POLAZNICI dobijaju prezentaciju i Sertifikat o odslušanom predavanju.

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11000 Beograd

+381 11 41 49 630 I [email protected] I [email protected] I www.pks.rs