NBS führt ab dem 1. Juni ein Register für Zahlungsüberweisungen aus dem Ausland

Die Registrierung der Benutzer von Zahlungsüberweisungen aus dem Ausland beginnt am 1. Juni und wird von der Nationalbank Serbiens geführt. Um Geldwäsche zu verhindern, führt die NBS dieses Register und das Tresorregister.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Verhütung von Geldwäsche und zur Finanzierung des Terrorismus werden diese Behörden der Zentralbank übergeben, und die Registrierungsaktivitäten beginnen am 1. Juni 2020, wie bereits angekündigt.

Die Register enthalten die Daten über die Benutzer von Zahlungsüberweisungen, jedoch nicht über die konkreten Geldtransaktionen und die Beträge, und die Daten aus dem einheitlichen Register sind nicht öffentlich verfügbar.

Wie bereits erwähnt, sind alle Anbieter von Überweisungsdiensten, Banken und Zahlungsinstitute sowie die Post von Serbien verpflichtet, regelmäßig Daten an das Register zu übermitteln.

- Wir weisen darauf hin, dass das Register nur die Daten über die Benutzer des Zahlungsüberweisungsdienstes enthält, bei dem es sich um eine Form eines Zahlungsdienstes handelt, bei dem Geld als Bargeld überwiesen wird, und nicht über das Zahlungskonto, bei dem es sich derzeit um einen Dienst handelt weitgehend für grenzüberschreitende Transaktionen über globale Geldtransferdienste wie Western Union, MoneyGram oder RIA vorgesehen - so die NBS.

Die Daten im Register beziehen sich auf die Benutzer, unabhängig davon, ob sie Geld senden oder empfangen, und nicht auf Bürger, die Geld aus dem Ausland als Gehalt, Rente oder Sozialhilfe über Bankkonten erhalten.

Wie die NBS bereits angekündigt hat, besteht das Ziel der Einrichtung einheitlicher Register für Überweisungen und Safes darin, die Effizienz des Systems zur Verhütung und Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern, indem den zuständigen Institutionen des Systems ein schneller und zuverlässiger Zugriff auf das System ermöglicht wird Daten.

Narodna banka Srbije Beograd

JP Pošta Srbije Beograd

Geldwäsche

Register der Benutzer von Zahlungsüberweisungen aus dem Ausland